A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas — Quasar e Tank — para desarticular organizações criminosas que atuavam na cadeia produtiva de combustíveis em diferentes estados do país.
Na operação Tank, os investigadores miram uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná. De acordo com a PF, o grupo atuava desde 2019 e teria movimentado mais de R$ 23 bilhões, lavando ao menos R$ 600 milhões por meio de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, companhias de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
As investigações apontam que os suspeitos usavam depósitos fracionados — que somaram cerca de R$ 594 milhões — além de “laranjas”, transações cruzadas, fraudes contábeis e simulações de compra de bens e serviços para ocultar a origem do dinheiro. Também foram constatadas fraudes na venda de combustíveis, como adulteração de gasolina e a chamada “bomba baixa”, em que o cliente recebe menos combustível do que o indicado. Pelo menos 46 postos de Curitiba estariam envolvidos nessas práticas.
Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, ultrapassando R$ 1 bilhão em patrimônio.
Já na operação Quasar, a PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo — na capital, em Campinas e em Ribeirão Preto. A Justiça autorizou o sequestro de fundos de investimento, o bloqueio de bens e valores de investigados no montante de R$ 1,2 bilhão, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal.
Segundo a PF, os dois trabalhos apuram esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro, com indícios de ligação com facções criminosas. Entre as estratégias usadas, estavam operações simuladas de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo, sem finalidade econômica, para esconder os verdadeiros beneficiários e blindar o patrimônio ilícito.
